河北華清環境科技集團股份有限公司 2019 年第三次臨時股東大會決議公告

添加時間:2019年05月28日

河北華清環境科技集團股份有限公司

 

2019 年第三次臨時股東大會決議公告

2019 年第三次臨時股東大會決議公告-河北華清環境科技集團股份有限公司2019 年第三次臨時股東大會決議公告-河北華清環境科技集團股份有限公司2019 年第三次臨時股東大會決議公告-河北華清環境科技集團股份有限公司2019 年第三次臨時股東大會決議公告-河北華清環境科技集團股份有限公司 

 

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導

 

性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

 

 

 

一、會議召開和出席情況

 

(一)會議召開情況

 

1.會議召開時間:2019  5  24

 

2.會議召開地點:公司會議室

 

3.會議召開方式:現場

 

4.會議召集人:董事會

 

5.會議主持人:路鳳祎

 

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

 

會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法律、法規

 

和《公司章程》。

 

(二)會議出席情況

 

出席和授權出席本次股東大會的股東共 3 人,持有表決權的股份總數

 

12,075,000 股,占公司有表決權股份總數的 93.06%

 

 

二、議案審議情況

 

(一)審議通過《關于公司 2018 年度權益分派方案的議案》


http://www.mhujup.tw 公告編號:2019-022

2019 年第三次臨時股東大會決議公告-河北華清環境科技集團股份有限公司 

 

1.議案內容:

 

經中喜會計師事務所審計,截至 2018  12  31 日公司的未分配利潤

 

余額為人民幣 5,331,655.53 元,資本公積 9,807,379.67 元。具體分配方

 

案為:公司擬向權益分派股權登記日在冊的全體股東每 10 股派發現金紅利

 

1.55 元(含稅),送紅股 2.45 股(含稅)。同時,以資本公積向全體股東

 

10 股轉增 7.55 股(含稅)。

 

2.議案表決結果:

 

同意股數 12,075,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%

 

反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,

 

占本次股東大會有表決權股份總數的 0%

 

3.回避表決情況

 

本議案不涉及回避表決。

 

 

三、備查文件目錄

 

《河北華清環境科技集團股份有限公司 2019 年第三次臨時股東大會

 

決議》

 

 

 

 

 

 

                                          河北華清環境科技集團股份有限公司

                                                                                                                 董事會

                                                                                                         2019  5  27


技術支持:河北華清環境科技集團股份有限公司網絡部. ALL RIGHTS RESERVED. ??????? 備案編號: 冀ICP備07002424號
今期一肖中特