河北華清環境科技集團股份有限公司 第一屆董事會第十九次會議決議公告

添加時間:2019年07月19日

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2019 年7 月12 日

2.會議召開地點:公司會議室

3.會議召開方式:現場

4.發出董事會會議通知的時間和方式:2019 年7 月5 日以書面方式發出

5.會議主持人:路鳳祎

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次會議的召開符合相關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。

(二)會議出席情況

會議應出席董事5 人,出席和授權出席董事5 人。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關于修改公司經營范圍的議案》

1.議案內容:

根據公司發展需求,擬將公司經營范圍由“環境與生態監測檢測服務、質檢技術服務、技術推廣服務、職業健康評價,環保技術咨詢;環保設備的研發與銷售;設備安裝;自動檢測站的運營與維護;防雷檢測。”修改為“環境與生態監測檢測服務、質檢技術服務、技術推廣服務、職業健康評價,環保技術咨詢;環保設備研發;自動檢測站的運營與維護;防雷檢測。”(以工商行政管理部門登記備案為準)

2.議案表決結果:同意5 票;反對0 票;棄權0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

(二)審議通過《關于修改公司注冊資本的議案》

1.議案內容:

2019 年6 月10 日,公司完成以現有總股本12,975,000 股為基數,向全體股東每10 股送紅股2.450000 股,每10 股轉增7.550000 股的過程,送轉股后,公司的注冊資本由1297.5 萬元變為2595 萬元。

2.議案表決結果:同意5 票;反對0 票;棄權0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

(三)審議通過《關于修改公司章程的議案》

1.議案內容:

因本次修改公司經營范圍和注冊資本,同時根據當地工商部門對章程條款的規定,完成本次營業執照修改后,擬對公司章程進行相應的修改。原公司章程的第一章第五條“公司注冊資本為人民幣1297.5 萬元”修改為“公司注冊資本為人民幣2595 萬元”。原公司章程的第二章第十二條“經依法登記,公司的經營范圍:環境與生態監測檢測服務、質檢技術服務、技術推廣服務、職業健康評價,環保技術咨詢;環保設備的研發與銷售;設備安裝;自動檢測站的運營與維護;防雷檢測。”修改為“環境與生態監測檢測服務、質檢技術服務、技術推廣服務、職業健康評價,環保技術咨詢;環保設備研發;自動檢測站的運營與維護;防雷檢測。”(以工商行政管理部門登記備案為準)

2.議案表決結果:同意5 票;反對0 票;棄權0 票。

3.回避表決情況:
本議案不涉及回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

(四)審議通過《關于提請召開公司2019 年第四次臨時股東大會的議案》

1.議案內容:

公司董事會提請公司于2019 年7 月31 日召開公司2019 年第四次臨時股東大會,審議事項具體如下:

1、審議《關于修改公司經營范圍的議案》;

2、審議《關于修改公司注冊資本的議案》;

3、審議《關于修改公司章程的議案》;

2.議案表決結果:同意5 票;反對0 票;棄權0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《河北華清環境科技集團股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議》

河北華清環境科技集團股份有限公司

董事會

2019 年7 月16 日

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